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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 外国資産管理局 (OFAC) の制裁に誰が従わなければならないかを最も正確に説明している記述はどれですか。

A) 居住地を問わずすべての米国市民および永住者、海外支店を除くすべての米国法人、および米国内のすべての個人および法人
B) 米国に居住するすべての米国市民および永住者、すべての米国法人およびその海外支店、および米国内のすべての個人
C) 二重国籍者を除くすべての米国市民、米国永住者、すべての米国法人、および米国内のすべての個人
D) 居住地を問わずすべての米国市民および永住者、すべての米国法人およびその海外支店、および米国内のすべての個人および団体

2. AML コンプライアンス担当者は、独立監査で特定された欠陥に対処するための計画を立案しています。
どのアプローチが最善の選択肢でしょうか?

A) 管轄のFIUと協議して、他の同様の企業と連携した行動計画を策定する
B) 株主価値を最大化するために新たな投資を必要としない行動計画のみにコミットする
C) 欠陥の根本原因に対処するための行動計画を、それが完全に実施されるまでにどれだけの時間がかかるかに関係なく、起草する
D) 3か月の管理報告サイクル内で実行および完了できるアクションプランのみにコミットします。

3. 次の法律または規制のうち、AML/CFT プログラムの適用に影響を与え、金融機関に複数のコンプライアンス要件のバランスを取ることを要求するものはどれですか。

A) AML/CFT法は金融機関にとって主な焦点であり、データプライバシーや消費者保護などの他の規制は、コンプライアンス義務に間接的にしか影響を与えない可能性がある。
B) 環境、社会、ガバナンス（ESG）フレームワークは、Flのリスク管理戦略に影響を与える可能性がありますが、一般的には、AML/CFTコンプライアンスのコア要件とは別のものと考えられています。
C) 消費者保護法は、顧客の苦情や紛争を処理する際に AML/CFT 要件と交差する可能性があり、金融​​機関がコンプライアンス プログラムを実装する方法に影響を及ぼす可能性があります。
D) データプライバシー法では顧客情報の共有が制限される一方、金融包摂イニシアチブでは金融機関に対し、脆弱な層を排除する可能性のある過度のリスク軽減を避けるよう求めています。

4. 名前スクリーニングプロセスが潜在的なリスクを効果的に特定できるようにするには、どのような対策が有効ですか?
(3つ選択してください。)

A) スクリーニングの範囲、頻度、アラート判定プロセスをポリシーと手順で定義する
B) スクリーニング管理の一貫した実施を確実にするために、担当者を任命する
C) スクリーニングシステムが期待通りに機能していることを確認するために定期的なテストを実施します。
D) リスク評価を実施し、スクリーニングするデータ属性、スクリーニング頻度、データベースの選択を決定する
E) 業界で最も一般的に使用されている名前スクリーニングデータベースを特定します

5. 金融機関（FI）がマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の取り組みを強化するために、FinCENセクション314（b）に基づいて具体的に許可または要求されているのは次のどれですか？

A) 金融機関は、法執行機関に対し、内部コンプライアンスプログラムに関する情報を制限なく提供することができる。
B) 金融機関は、外国法人が関与するすべての取引をFinCENに報告し、FinCENがこの情報を他の金融機関と共有できるようにする必要がある。
C) 金融機関は顧客情報を第三者に開示することがあります
D) 金融機関は、疑わしい取引の特定と報告を支援するために、マネーロンダリングの疑いのある活動に関する情報を他の金融機関と共有することがあります。

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